8 800200 9 222

Единая круглосуточная справочная служба

Информация для клиента

Уважаемый Клиент!

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. просим Вас уведомить АБ «Девон-Кредит» (ПАО) – (далее - Банк) об изменении сведений, предоставленных Вами ранее в Банк для открытия счета, либо проведения операции (сделки), а именно:

  • Ваших персональных сведений;
  • Сведений о Вашем(их) представителе(ях) - уполномоченном(ых) лице(ах), имеющем(их) право действовать от Вашего имени в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
  • Сведений о выгодоприобретателе(ях) - лице(ах), не участвующем(их) в проведении операции, но к выгоде которого действуете Вы, в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок) по формам согласно Приложениям №1, №2, №3.

 

О произошедших изменениях вышеуказанных сведений лиц просим извещать Банк в течение 3 (трех) календарных дней с даты таких изменений, путем предоставления в Банк информации, оригиналов документов, либо надлежащим образом заверенных их копий, подтверждающих смену:

  • фамилии, имени и отчества;
  • гражданства;
  • адреса места жительства (регистрации);
  • адреса места пребывания;
  • сведений о документе, удостоверяющем личность (наименование документа, серия и номер, органа, выдавшего документ, дата выдачи документа, код подразделения (при наличии));
  • идентификационного номера налогоплательщика (при наличии);
  • контактных данных (почтовом адресе, телефоне(ах), адресе(ах) электронной почты);
  • Вашей принадлежности к публичному должностному лицу, близкому родственнику публичного должностного лица, лицу, действующему от имени публичного должностного лица.

 

Дополнительно для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации (при наличии соответствующих документов):

  • данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вида на жительство, визы, разрешения на временное проживание, иного документа) – серии (если имеется), номера документа, даты начала и окончания срока действия права пребывания (проживания);
  • данных миграционной карты – номера карты, даты начала и окончания срока пребывания;
  • иных сведений, имеющих значение для обслуживания Вашего счета.

 

С учетом требований пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. Банк просит Вас своевременно сообщать ему о любых изменениях вышеперечисленных сведений.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных сведений, клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба, который может возникнуть вследствие отсутствия такого своевременного уведомления.

До момента получения Банком уведомления от клиента о произошедших изменениях, Банком считается, что таковых изменений в отношении Клиента, его представителя(ей) и выгодоприобретателя(ей) не произошло. 

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о клиенте, его представителе(ях) и выгодоприобретателе(ях) кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие клиента, либо необходимость раскрытия информации связана с выполнением поручения клиента или предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

 

Критерии отнесения клиентов – физических лиц к налогоплательщикам США и способы получения от них необходимой информации

Анкета выгодоприобретателя – физического лица 

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица

Положение о работе с персональными данными в АБ «Девон-Кредит» (ПАО)

К сведению клиентов Банка:

В целях исполнения требований Федерального закона №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28.06.2014 года АБ "Девон-Кредит" (ПАО) доводит до клиентов Банка "Критерии отнесения клиентов – физических лиц к налогоплательщикам США и способы получения от них необходимой информации".