8 800200 9 222

Единая круглосуточная справочная служба

Информация для клиента - юридического лица

Уважаемый Клиент!

В соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. просим Вас уведомить АБ «Девон-Кредит» (ПАО) – (далее - Банк) об изменении сведений, предоставленных Вами ранее в Банк для открытия счета, либо проведения операции (сделки), а именно:

  • полного, а также (если имеется) сокращенного наименования и наименования на иностранном языке;
  • организационно-правовой формы;
  • идентификационного номера налогоплательщика - для резидента, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации - для нерезидента (если имеются);
  • сведений о государственной регистрации: даты, номера, наименования регистрирующего органа, места регистрации;
  • адреса места нахождения и почтового адреса;
  • сведений о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вида, номера, даты выдачи лицензии; органа, выдавшего лицензию; срока действия; перечня видов лицензируемой деятельности;
  • сведений об органах юридического лица (структуры и персонального состава органов управления юридического лица);
  • сведений о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества;
  • сведений о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;
  • основных видов деятельности на момент предоставления информации с указанием вида деятельности, наименования товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и т.п.;
  • финансового положения и целей финансового - хозяйственной деятельности юридического лица;
  • номеров контактных телефонов и факсов;
  • уполномоченных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;
  • иных сведений, имеющих значение для проведения операций.

О произошедших изменениях вышеуказанных сведений просим извещать Банк в течение 5 (пяти) календарных дней после дня принятия решения об изменении или, в случае государственной регистрации таких изменений, после дня государственной регистрации изменений путем предоставления в Банк информации, оригиналов документов, либо надлежащим образом заверенных их копий, подтверждающих указанные изменения.

В связи с вступлением в силу 30.06.2013 Федерального Закона  от 28.06.2013 № 134-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» Банк просит Вас предоставить:

  • сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) – физическом(их) лице(ах), которое(ые), в конечном  счете,  прямо  или  косвенно   (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25  процентов в капитале)  юридическим  лицом   либо   имеет(ют) возможность контролировать его действия по форме согласно Приложению №1;
  • сведения о выгодоприобретателе(лях) – лице(ах) к выгоде которого(ых) действует юридическое лицо (в том числе, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок) по формам согласно Приложениям №2, №3, №4.

При отсутствии физического(их) лиц(а), которое(ые), в конечном  счете,  прямо  или  косвенно   (через третьих лиц) владеет(ют) (имеет(ют) преобладающее участие более 25  процентов в капитале), предоставляются сведения о  единоличном исполнительном органе, имеющем контролировать действия юридического лица.

С учетом  требований пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. Банк просит Вас своевременно сообщать ему о любых изменениях вышеперечисленных сведений.

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Банка о произошедших изменениях указанных сведений, клиент самостоятельно несет все риски возникновения у него любого ущерба, который может возникнуть вследствие отсутствия такого своевременного уведомления.

До момента получения Банком уведомления от клиента о произошедших изменениях, Банком считается, что таковых изменений в отношении Клиента, его представителя(ей), выгодоприобретателя(ей) и бенефициарном(ых) владельце(е)в не произошло.

Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о клиенте, его представителе(ях), выгодоприобретателе(ях) и бенефициарном(ых) владельце(ев) кроме случаев, когда на раскрытие таких сведений получено согласие клиента, либо необходимость раскрытия информации связана с выполнением поручения клиента или предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Анкета бенефициарного владельца клиента Банка 

Анкета выгодоприобретателя – физического лица 

Анкета выгодоприобретателя - юридического лица

Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя


Памятка клиенту о порядке установления и идентификации бенефициарного владельца

Критерии отнесения клиентов – юридических лиц к категории клиента-налогоплательщика США и способы получения от них необходимой информации

Положение о работе с персональными данными в АБ «Девон-Кредит» (ПАО)